양산흥신소

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흥신소 탐정법인일호 거래처가 대금을 미지급한 채 사업장을 이전했을 때 실제 영업 여부를 확인하는 기업조사

“분명 돈이 없어서 못 준다고 했는데, 다른 곳에서 계속 장사를 하고 있다는 이야기를 들었습니다.” 화성에서 사업체를 운영하는 의뢰인이 탐정법인 일호를 찾아오면서 했던 이야기입니다.
의뢰인이 알고 싶은 것은 단순했습니다.
정말 폐업한 것인지, 아니면 다른 장소에서 사업을 계속하고 있는 것인지 확인할 수 있을까요? 기업조사에서는 바로 이런 질문에서 자료수집이 시작됩니다.

1. 사업장을 옮겼다는 사실만으로 잠적했다고 단정할 수 없습니다

대금을 받지 못한 입장에서는 기존 사무실까지 사라졌다면 고의적으로 재산이나 영업사실을 숨기는 것처럼 느껴질 수 있습니다.
하지만 탐정이 처음부터 그렇게 결론을 내려서는 안 됩니다.
정상적인 이전일 수도 있고 경영난으로 사업규모를 축소했을 수도 있습니다. 법인과 사업자등록 상태 역시 실제 현장에서 이루어지는 영업활동과 항상 동일하게 움직이는 것은 아닙니다.
의심이 되는 정황과 실제 검증된 사실은 반드시 구분해야 합니다.
그래서 탐정법인 일호에서는 의뢰인의 설명만으로 상대 업체를 ‘잠적 업체’라고 규정하지 않습니다.

2. 서류보다 중요한 것은 실제 사업의 움직임일 수 있습니다

흥신소 기업조사 상담에서는 기존 거래자료와 업체정보, 마지막 연락 시점, 이전 사업장, 대표자와 거래 관계 등을 먼저 정리합니다.
여기서 중요한 것은 개인정보를 불합법적으로 조회하는 것이 아닙니다.
법의 테두리 안에서 확인이용 가능한 공개정보와 현장에서 확인되는 객관적인 사실을 서로 맞춰보는 방법 이 필요합니다.
예를 들어 기존 사업장에서는 영업이 종료됐지만 새로운 장소에서 동일하거나 유사한 형태의 영업활동이 계속되고 있는지, 외부에서 객관적으로 확인할 수 있는 사업 정황이 존재하는지 등을 살펴볼 수 있습니다.
단순히 주소 하나를 찾는 것이 아니라 현재 실제 사업활동이 존재하는지를 확인하는 것 이 기업 사실조사의 핵심이 될 수 있습니다.

3. 실제 현장에서는 ‘폐업했다’와 ‘영업하지 않는다’가 다를 수 있습니다

기업조사를 진행하다 보면 의뢰인이 가지고 온 정보와 현장에서 확인되는 상황이 다른 경우가 있습니다.
사업자등록이나 법인등기처럼 공식적으로 확인할 수 있는 자료는 중요한 출발점입니다.
하지만 그것만 보고 모든 상황을 판단하기 어려운 사건도 있습니다.
이때 중요한 것은 추측이 아닙니다.
언제 기존 사업장을 떠났는지, 공개적으로 확인되는 사업정보는 무엇인지, 현재 영업활동을 뒷받침할 객관적인 정황이 있는지를 하나씩 확인해야 합니다.
이것이 탐정법인 일호가 기업조사에서 중요하게 생각하는 단계적 절차입니다.

4. 채권문제라고 무조건 사람부터 찾는 조사는 하지 않습니다

제가 현장에서 중요하게 생각하는 또 하나의 기준이 있습니다.
조사 목적이 무엇인지 먼저 정해야 한다는 것입니다.
대금을 받지 못했다고 해서 무조건 대표자의 소재부터 확인하는 것이 정답은 아닙니다.
의뢰인의 목적이 현재 영업 여부 확인인지, 소송을 위한 사실관계 정리인지, 사업장 이전 여부 확인인지에 따라 필요한 조사 범위가 달라집니다.
목적을 정하지 않고 조사를 시작하면 필요하지 않은 부분까지 범위가 넓어지고 결국 의뢰인의 비용 부담도 커질 수 있습니다.
탐정법인 일호가 상담을 중요하게 생각하는 이유도 여기에 있습니다.
조사기간을 길게 만드는 것이 중요한 것이 아니라 의뢰인이 실제로 필요한 사실을 확인할 수 있도록 범위를 설계하는 것 , 이것이 저희가 추구하는 기업조사의 가치입니다.

5. 기업조사의 목적은 돈을 받아주는 것이 아니라 ‘사실’을 확인하는 것입니다

여기에서 반드시 구분해야 할 부분이 있습니다.
탐정의 기업조사와 법률상 채권추심 진행 방법는 동일하지 않습니다.
탐정법인 일호가 확인하는 것은 의뢰인이 이후 대응 방향을 판단하는 데 필요한 객관적인 사실관계와 합법적인 범위의 증거자료 입니다.
실제 영업 여부가 확인됐다고 해서 곧바로 채권을 회수할 수 있다는 의미도 아닙니다.
소송, 강제집행 등 법률적인 절차가 필요한 경우에는 변호사 등 법률전문가의 검토가 필요합니다.
하지만 상대 업체의 현재 상황조차 알 수 없다면 다음 단계 역시 결정하기 어렵습니다.
그래서 기업조사에서는 때때로 거창한 비밀을 찾아내는 것보다 “현재 이 업체가 실제로 사업을 하고 있는가?”라는 기본적인 사실 하나를 정확하게 확인하는 것이 더 중요합니다.
탐정법인 일호는 화성을 비롯해 전국에서 기업비리, 횡령·배임 의심, 거래처 사실조사, 사업장 및 영업 여부 확인, 내부정보 유출 등 다양한 기업조사 상담을 진행하고 있습니다.
대표 허정권은 법무부공무원 17년 경력과 민·형사 증거취득 및 실제 조사현장에서 쌓은 경험 을 바탕으로 의뢰인의 추측을 그대로 결과로 만들기보다 확인된 사실을 확인된 범위까지만 전달하는 조사 를 중요하게 생각합니다.
돈을 받지 못했다는 답답함 때문에 처음부터 상대방을 악의적인 사람으로 단정할 필요는 없습니다.
기업조사의 가치는 의심을 키우는 데 있는 것이 아니라, 불확실했던 상황을 확인 할 수 있는 사실로 바꾸는 데 있습니다.

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